公司第四届董事会第八次会议召开

2019-12-19

2018年4月25日下午2:00,公司在重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第八次会议。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,其中现场表决8人,董事李磊先生以通讯方式表决。会议由公司董事长黎东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。年报显示,2017年,科林实现营业收入8.855亿元,实现归属于上市公司股东的净利润0.416亿元,增长115.62% ;每股基本盈利0.22元,增长120.00% 与会董事对《2017年度总经理工作报告》、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《2018年第一季度报告全文及正文》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》等11项议案进行了认真讨论,并分别以记名投票方式表决通过了上述议案。

董事会对公司2017年整体工作给予了充分肯定,对公司在业务创新方面做出的不懈努力给予认可,并充分肯定了公司经营班子的管理能力,对公司广大员工的辛勤工作表示感谢。同时,部分董事就公司今后的经营发展也提出了宝贵的意见和建议,希望公司持续稳健发展。

会议于当天圆满结束。



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